Marrocos e Camboja saíram da lista cinza da entidade que visita o Brasil em março

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), uma organização antilavagem de dinheiro, anunciou nesta sexta-feira (24) a suspensão da Rússia como Estado-membro, acusando-a de violar seus “princípios fundamentais”. As ações inaceitáveis da Federação Russa vão contra os princípios fundamentais do GAFI que visam promover a segurança e a integridade do sistema financeiro”, enfatizou a agência em um comunicado no qual também mostrou seu “apoio ao povo ucraniano”.

Já o governo russo disse que “uma decisão deste tipo não está fundamentada e não respeita os procedimentos estabelecidos e ultrapassa o mandato da organização”. Apesar da expulsão, a Rússia continua obrigada a respeitar os princípios do GAFI, especificou a organização. Devido à invasão russa da Ucrânia, esta organização proibiu Moscou de ter um papel consultivo ou decisivo dentro da instituição. 

Após uma reunião de cinco dias em Paris, onde fica sua sede, a direção do GAFI também atualizou sua lista de países sujeitos à vigilância intensificada: Marrocos e Camboja saíram e Nigéria e África do Sul entraram, disse a organização. A lista de países de alto risco não foi modificada.

A retirada do Marrocos da lista cinza do GAFI, segundo o governo marroquino, “reflete o compromisso do país nesta área, através da adoção de diversas medidas legislativas, institucionais e de controle, implementadas pelas diversas autoridades e instituições nacionais envolvidas, sob a coordenação da Autoridade Nacional de Inteligência Financeira”.

Segundo o governo, “o Marrocos segue totalmente comprometido no combate contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, de acordo com a evolução das normas internacionais nesta área e para a preservação do sistema financeiro nacional contra crimes financeiros”.

Visita ao Brasil – A visita do GAFI ao Brasil, já adiada algumas vezes por causa da pandemia, foi confirmada agora para março, diante dos problemas levantados deste a última visita. Desta vez, ela acontece em um momento em que as autoridades do país estão intensificando os esforços para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Nos últimos anos, o país tem passado por diversas mudanças positivas regulatórias e legislativas com o objetivo de fortalecer a sua estrutura de combate à lavagem de dinheiro.

Entre as medidas adotadas, estão a criação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) como órgão de inteligência financeira, a ampliação do rol de atividades sujeitas à supervisão e à regulação do Banco Central, além da instituição de novos crimes no Código Penal.

O GAFI, que combate à lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, tem 39 membros e mais de 200 países e jurisdições se comprometeram a cumprir suas normas.